咨询
Q

什么情况下,个人银行卡,会被监控,冻结?

2023-05-25 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-25 22:53

常情况下,个人结算超过五万元,公司汇款超过20万,会被监控,冻结的话,司法机关才有权冻结

头像
快账用户7043 追问 2023-05-25 22:58

那就是,银行把这个个人啦起诉了。到司法机关那里。冻结的吗?五万和二十万是每日的额度吗?是一张银行卡?还是一个身份证的所有卡的限额?

头像
快账用户7043 追问 2023-05-25 23:00

公司汇款给供应商还是个人超过二十万,会被监控?

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 06:05

这个额度是按每一笔金额

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 06:05

学员您好,是的,会的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
常情况下,个人结算超过五万元,公司汇款超过20万,会被监控,冻结的话,司法机关才有权冻结
2023-05-25
长期大额频繁的转账,日超过100万,月度1000万,银行列入反洗钱监控
2021-06-17
你好,一般来说是不会被冻结的呀。
2023-01-12
公司账户冻结可能会出现以下情况: 1.无法进行正常的资金收付,这将导致公司无法正常运营,无法支付员工工资、供应商货款、税费等,可能会导致公司资金链断裂,甚至面临破产风险。 2.信誉受损,公司账户被冻结会影响公司的信誉,可能会导致客户、供应商等对公司的信任度降低,对公司的业务拓展和合作产生不利影响。 3.法律风险,公司账户被冻结可能是因为公司存在违法行为或债务纠纷等问题,如果公司不能及时解决这些问题,可能会面临法律诉讼和处罚,对公司的经营和发展造成更大的影响。 至于什么情况会冻结账户,以下是一些可能的原因: 1.税收违规:逃税、虚假报税或未及时支付所需的税款。税务机关可以采取措施来保护国家的税收利益,包括冻结公司账户以追回欠税。 2.法院判决:公司可能因不履行法院判决或违反法院的决定而面临账户冻结。这可能涉及到未支付债务、违反合同或侵权行为的情况。 3.涉及刑事诉讼:如果公司涉及刑事诉讼,例如欺诈、洗钱、贪污等罪行,法院可能会下令冻结公司账户,以确保相关资产不会被转移或隐藏。 4.违反金融监管规定:金融监管机构可以冻结公司账户,如果公司违反了金融行业的法规和规定,如未报告可疑交易、未履行反洗钱义务等。 至于个人账户有钱,但银行卡余额为0,并不一定意味着账户被冻结。可能的原因有很多种,比如定期存款的余额在一定时间内不可用、银行卡被银行冻结等。需要进一步了解具体情况才能判断账户是否被冻结。
2023-12-20
可以说是临时借入或收到货款
2024-08-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×