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老师,私账的流水过大会怎么样呢

2022-03-04 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 16:28

公司股东和法人个人卡银行卡流水过大是会被查的,首先客户银行的异常流水增大后,银行的反洗钱系统会发生报警,待客户经理手工排查,若有风险就会向上级行报警,若无风险则会说明情况解除风险。

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快账用户8639 追问 2022-03-04 16:34

请问多少会被查呢

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快账用户8639 追问 2022-03-04 16:47

股东的私账可以用于公司的日常报销吗

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齐红老师 解答 2022-03-04 17:00

您好,如果当日在银行交易的人民币累计达到20万元以上或者外币交易的价值超过一万美元,是用现金交纳和支取的,会被国家进行监控,目的是为了防止客户利用银行账户进行洗钱等违法活动。并且频繁的存取大额现金存款也会被相关的机构进行监控。 股东的私账用于报销就不能入公司的账里。

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公司股东和法人个人卡银行卡流水过大是会被查的,首先客户银行的异常流水增大后,银行的反洗钱系统会发生报警,待客户经理手工排查,若有风险就会向上级行报警,若无风险则会说明情况解除风险。
2022-03-04
同学您好,转入公司申报一些无私服收入为好
2023-02-28
你好!有偷逃税金的嫌疑,会要求补缴税金
2022-08-31
你好,这个如果是个人和公司账户往来金额大的话,容易被认定为发放股利缴纳个税,或者是借款。
2021-11-24
同学,你好 可能认为隐瞒收入
2022-07-16
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