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请问老师,个人账户流水过大,被银行监控,会怎么样

2022-08-31 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-31 10:27

你好!有偷逃税金的嫌疑,会要求补缴税金

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快账用户7252 追问 2022-08-31 10:28

补了就没事吧!

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:30

你好!看金额和认定,如果认定有偷逃增值税的话是涉及刑法的

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快账用户7252 追问 2022-08-31 10:31

一般情况,不是偷逃税金都是不交增值税吗

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齐红老师 解答 2022-08-31 10:33

你好!还有企业所得税或个人所得税

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快账用户7252 追问 2022-08-31 10:39

老师。一般流水200万,是指支出200万,还是收入➕支出200万

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齐红老师 解答 2022-08-31 11:28

你好!那里要的?要看部门,一般银行要的是收支200万

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你好!有偷逃税金的嫌疑,会要求补缴税金
2022-08-31
你好 会的,这种是有洗钱的风险的
2022-04-22
长期大额频繁的转账,日超过100万,月度1000万,银行列入反洗钱监控
2021-06-17
你好!其实这个并没有明确规定多少金额一定会监控。 流水过大,其实也是看情况,你能说清楚原因,,该交的税交了,就没问题 另外,多少算是过大,其实也没有标准。
2023-08-25
你好! 是的,3月1日起会被监控。
2022-02-17
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