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请问老师现在有规定个人收款码超过多少笔或者多少钱要被税务机关监控吗?

2023-09-20 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 09:15

个人账户若是收款超过5万元人民币时就会被监控。如果超过20万元人民币时反洗钱系统会自动检测到数据

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快账用户2141 追问 2023-09-20 09:17

被哪个部门监控?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:20

银行那边的,如果你个人收款超过了2000笔,一年内收款收到80万, 会被认为你在做生意,他直接推送给税务局

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快账用户2141 追问 2023-09-20 09:24

哦,那公司同事个人微信收款现在都超过200万了没有什么提示

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:27

你好那就不太清楚了

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快账用户2141 追问 2023-09-20 09:30

是不是银行和税务不完善?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:31

第二个的是央行的规定。

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快账用户2141 追问 2023-09-20 09:32

银行那边的,如果你个人收款超过了2000笔,一年内收款收到80万, 会被认为你在做生意,他直接推送给税务局,这个是央行规定的吗?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:34

对的是的,对的是的,对的是的。

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快账用户2141 追问 2023-09-20 09:44

我公司是从事砂石加工销售,每天有很多个人交易的零售收入都是公司同事的个人收款码收款,这些收入不要开发票也没有申报税,已经超过200万了,请问老师怎样操作可以避免风险最小?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:49

建议是申报,如果你们不想申报隐瞒收入,这个走现金是最安全的。

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快账用户2141 追问 2023-09-20 09:52

一部分是走微信转账到个人收款码,一部分是现金的。没有走公账。这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:58

你好,可以的,你们自己决定就行。

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快账用户2141 追问 2023-09-20 10:00

就是担心个人收款码超过2000笔了会有什么问题出现,目前是没有。

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:01

你好,不能保证没有问题啊。

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快账用户2141 追问 2023-09-20 10:02

嗯,好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:07

不用客气,工作愉快。

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个人账户若是收款超过5万元人民币时就会被监控。如果超过20万元人民币时反洗钱系统会自动检测到数据
2023-09-20
你好 ;   你们如果定额的话;  建议实际收入金额不要连续3个月超过定额金额。超过了可能查账或者重新核定定额金额的;     关注你的定额金额  
2022-02-15
您好,税务风险非常好,这个税局可能会认定为视同分红处理,要求代扣代缴个人所得税的。而且现在公转私超过5万,银行就会监控的。
2020-09-10
同学你好!个人进行过临时税务登记的话   10万元以下  免增值税/税金及附加 10万元以上   全额交的 但是     个税的话     还是要交的
2020-12-16
一、个体工商户,连续12个月的收入超过500万元,需要变更为公司为一般纳税人。或者是公司财务核算规范,可以申请成为一般纳税人。 二、因为每年收入有300万左右,属房产经理公司,都没有进项税抵扣票,经纪公司最好控制下不要超年收入500万变更为一般纳税人人。说法完全正确的
2020-08-13
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